上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年8月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年8月20日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司对2021年半年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币20,000万元（含本数）进行委托理财，在不超过前述额度内，可循环滚动使用，以最大限度地提高资产运行效率，增加存量资金收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性较好、保本型或中低风险的理财产品。委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长行使投资决策权并签署相关协议或合同等文件，具体事项由财务部办理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年8月31日