证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-025
上海健麾信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店三楼6号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,609,981 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.5661 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（其中含委托出席董事2人，董事孙冬女士因工作原因委托董事戴建伟先生代为出席会议并签署相关文件；独立董事程丽女士因感冒委托独立董事白云霞女士代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事3人，出席2人，王少登先生因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；公司除董事外的高级管理人员罗建峰先生、张君华先生、龚卫勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,609,481 | 99.9994 | 500 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 12,407,632 | 99.9959 | 500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案 | 12,407,632 | 99.9959 | 500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案 | 12,407,632 | 99.9959 | 500 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的君合律师事务所上海分所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海健麾信息技术股份有限公司
2021年6月30日