证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-023

上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月29日 13点00 分召开地点：上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店三楼6号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月29日至2021年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

份证原件办理登记。

（3）股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件2），与上述登记文件一并送达或传真至公司。信函上请注明“股东大会”字样，信函以寄出邮戳时间为准，传真以到达公司时间为准，邮件以公司接收时间为准。

（4）本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间： 2021年6月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、登记地点及信函邮寄地址：上海市浦东新区张衡路1000弄22号。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

1、联系方式：

联系人：邱泓联系地址：上海市浦东新区张衡路1000弄22号二楼会议室联系电话/传真：021-58380355电子信箱：stock@g-healthy.com邮政编码：201203

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年6月9日附件1：授权委托书附件2：参会股东登记表

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海健麾信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

附件2：参会股东登记表

参会股东登记表