证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2021-006

上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2021年4月2日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利【】元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,600.00万股，以此计算合计拟派发现金红利【】元（含税），剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比列为【】%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2021年财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度，按其

在本公司实际担任的经营管理职务、岗位重要性经考核确定薪酬，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬水平发放情况公开如下：

计委员会履职情况报告》。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

12、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司与相关关联方实际发生的关联交易情况，预计公司及其控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2021年度发生的设备购销关联交易额度不超过人民币2600万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-012）。

13、审议通过《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

公司2021年度为全资子公司提供的担保金额预计不超过人民币1.5亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币5,000.00万元（不含本次担保预计），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.15%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。

14、审议通过《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职情况报告》。

15、审议通过《关于公司及子公司2021年度综合授信的议案》满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币40,000万元。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及摘要的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司于本公告日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021年4月20日