上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年

月

日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年

月

日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议：

、审议通过《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》

基于对公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称“博科国信”）实际业务开展需求以及公司2025年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与博科国信在2025年度发生的日常关联交易额度不超过人民币2,400.00万元。

表决结果：回避

票，同意

票，反对

票，弃权

票。

本议案已经公司独立董事专门会议全体审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的公告》。

、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意公司聘任宫佳林女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书

工作，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年6月26日