江苏共创人造草坪股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

会议资料

二零二一年十一月

目录

一、2021年第三次临时股东大会会议须知

二、2021年第三次临时股东大会会议议程

三、2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价

格的议案议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向公司证券部办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）中网络投票的操作流程进行投票。

十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务

江苏共创人造草坪股份有限公司二〇二一年十一月八日

江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2021年11月16日（星期二）14:00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

（四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

（五）主持人：董事长王强翔先生

二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；

（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；

（五）董事会秘书宣读会议议案：

议案一：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及

调整回购价格的议案

议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

（六）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进行答复；

（七）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；

（八）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；

（九）主持人宣读投票结果和决议；

（十）见证律师宣读股东大会法律意见书；

（十一）相关与会人员在2021年第三次临时股东大会会议记录及会议决议上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。

江苏共创人造草坪股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议案议案一：

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

各位股东及股东代表：

《江苏共创人造草坪股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中已有3名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25,000股进行回购注销，因公司2020年度权益分配已实施完成，根据《激励计划》的规定需调整回购价格，具体情况如下：

根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2021年2月10日向激励对象首次授予限制性股票，授予价格为15.11元/股，于2021 年5 月25日向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），根据有关规定应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

综上，公司本次回购注销限制性股票的回购价格应调整为：15.11-0.5=14.61元/股。本次回购注销限制性股票共计25,000股，回购价格14.61元/股，回购价款为365,250.00元，所需资金均来源于公司自有资金。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021年11月8日

议案二：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于《激励计划》中的3名激励对象已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的有关规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25,000股进行回购注销。具体内容详见公司2021年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-050）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由402,252,000股变更为402,227,000股，公司注册资本将由402,252,000.00元变更为402,227,000.00元。由于以上事项将导致公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：