江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第二次会议。会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》

公司拟在越南西宁省展鹏市福东工业区投资扩建越南共创生产基地建设项目。项目总投资额约为82,381万元人民币，采取整体规划、分两期建设，其中三期项目预计投资45,548万元，占地面积19.30万平方米，预计2021年三季度开工建设，2022年二季度开始投产，达产时预计实现年产人造草坪2,000万平方米生产能力（含配套原辅料生产线）；四期项目预计投资36,833万元，占地面积15.70万平方米，将根据前三期投产进度及人造草坪市场订单情况建设，达产时预计实现年产人造草坪3,000万平方米生产能力。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会2021年7月29日