证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2021-035
江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,273,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5642 |
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,272,800 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,273,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,273,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,273,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,273,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,273,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,272,800 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,272,800 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,272,800 | 99.9997 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0003 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 王强翔 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 10.02 | 王淮平 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 10.03 | 姜世毅 | 360,268,101 | 99.9984 | 是 |
| 10.04 | 樊继胜 | 360,268,101 | 99.9984 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 李永祥 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 11.02 | 施平 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 11.03 | 刘绍荣 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 杨波 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 12.02 | 张小平 | 360,268,102 | 99.9984 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 15,800 | 10.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 | 14,800 | 93.6709 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 6.3291 |
| 8 | 《关于董事及监事薪酬的议案》 | 14,800 | 93.6709 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 6.3291 |
| 9 | 《关于公司2021年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 | 14,800 | 93.6709 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 6.3291 |
| 10 | 关于选举董事的议案 | ||||||
| 10.01 | 王强翔 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 10.02 | 王淮平 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 10.03 | 姜世毅 | 10,101 | 63.9304 | ||||
| 10.04 | 樊继胜 | 10,101 | 63.9304 | ||||
| 11 | 关于选举独立董事的议案 | ||||||
| 11.01 | 李永祥 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 11.02 | 施平 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 11.03 | 刘绍荣 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 12 | 关于选举监事的议案 | ||||||
| 12.01 | 杨波 | 10,102 | 63.9367 | ||||
| 12.02 | 张小平 | 10,102 | 63.9367 | ||||
的股东所持有效表决权的2/3以上通过。第10、11、12项议案为采用累积投票制议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：吕维斯、单纯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 上海市瑛明律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司2020年年度股
东大会的法律意见书。
江苏共创人造草坪股份有限公司
2021年4月29日