中信证券股份有限公司
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江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
之专项核查报告
保荐机构
签署日期：二〇二一年四月
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“共创草坪”或“公司”）发行股票的保荐机构，对共创草坪2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2100号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,009万股，发行价为每股人民币15.44元，共计募集资金61,898.96万元，坐扣承销和保荐费用3,100.00万元（不含税承销及保荐发行费用为29,245,283.02元，税款为人民币1,754,716.98元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为58,798.96万元，已由主承销商中信证券于2020年9月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,959.28万元后，公司本次募集资金净额为57,015.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕396号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 57,015.15 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 |
| 利息收入净额 | B2 | 0.00 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 57,015.15 |
| 利息收入净额 | C2 | 17.53 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 57,015.15 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 17.53 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 17.53 |
| 实际结余募集资金 | F | 17.53 |
| 差异 | G=E-F | 0.00 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司淮安分行营业部 | 8110501012701611042 | 126,045.45 | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司淮安分行营业部 | 397899991013000095237 | 14,583.33 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行 | 10354201040255180 | 34,647.55 | 活期存款 |
| 合计 | 175,276.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为47,015.15万元，已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为356.23万元。募集资金到位后，经公司2020年10月16日第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用47,371.38万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对共创草坪募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅共创草坪募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司高管和有关经办人员进行了访谈。
经核查，中信证券认为：公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《江苏共创人造草坪股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：江苏共创人造草坪股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 57,015.15 | 本年度投入募集资金总额 | 57,015.15 |
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 57,015.15 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 |
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 越南共创生产基地建设项目（一期） | 否 | 37,940.00 | 37,940.00 | 37,940.00 | 37,940.00 | 37,940.00 | 0.00 | 100.00 | 2019.12.31 | [注] | 是 | 否 |
| 越南共创生产基地建设项目（二期） | 否 | 4,075.15 | 4,075.15 | 4,075.15 | 4,075.15 | 4,075.15 | 0.00 | 100.00 | 2021.12.31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2020.6.30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 57,015.15 | 57,015.15 | 57,015.15 | 57,015.15 | 57,015.15 | 0.00 | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币47,371.38万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中前期已投入募投项目金额为47,015.15万元，已支付发行费用的金额为356.23万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏共创人造草坪股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
| 张 欢 | 徐 欣 |