江苏共创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日向全体董事发出通知，召开公司第一届董事会第十七次会议。会议于2021年2月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司注册资本由人民币40,0090,000.00元变更为人民币402,252,000.00元，总股本由400,090,000股变更为402,252,000股，并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年3月16日（星期二）上午10:00于南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2021年3月1日