浙江迎丰科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

二零二二年五月

目录

2021年年度股东大会会议须知 ...... 3

2021年年度股东大会会议议程 ...... 5

议案一： 关于公司2021年董事会工作报告的议案 ...... 7

2021年度独立董事述职报告 ...... 10

议案二：关于公司2021年监事会工作报告的议案 ...... 15

议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案 ...... 19

议案四：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案 ...... 22

议案五:关于2021年度利润分配方案的议案 ...... 23议案六：关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的议案 .. 24议案七：关于续聘2022年度审计机构的议案 ...... 27

议案八：关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 ...... 30

议案九：关于确定公司监事2022年度薪酬的议案 ...... 31

议案十：关于修订《公司章程》的议案 ...... 32

议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 33

议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 34

议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 35议案十四：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ........ 36议案十五：关于公司2022年度预计申请授信额度的议案 ...... 37

2021年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见公司于2022年4月28日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2021年年度股东大会会议议程会议时间：2022年5月27日下午14:00签到时间：2022年5月27日下午13:00-13:30会议地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长傅双利先生网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知

二、 宣读股东大会审议及审阅议案

1、审议《关于公司2021年董事会工作报告的议案》

2、审阅《2021年度独立董事述职报告》

3、审议《关于公司2021年监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

6、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

9、审议《关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

10、审议《关于确定公司监事2022年度薪酬的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

15、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

16、审议《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》

三、 审议、表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对相关议案进行审议并投票表决

3、计票、监票

四、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议

2、律师发表本次股东大会的法律意见

3、签署会议决议和会议记录

4、宣布会议结束

议案一： 关于公司2021年董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就2021年度董事会主要工作汇报如下：

一、2021年度工作总结

（一）2021年总体经营情况

2021 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，基本完成了董事会制定的2021年各项工作任务。随着募投项目“1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目”的产能释放，2021年公司的业务规模和产能规模都迎来了新的突破。2021 年公司实现营业收入126,168.44万元，较上年同期增长61.82%；归属于上市公司股东的净利润 8,324.34万元，较上年同期增长3.23%；扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润6,147.38万元。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年1月29日，公司在上海证券交易所主板挂牌上市。报告期内，募投项目“1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目”的产能释放，公司营业收入较上年同期有大幅增加。公司始终坚持以生产经营为核心，坚持创新驱动的战略方针，适时抓住行业发展机遇，提前做好业务布局，多措并举不断推进研发、生产、销售等工作。

1、坚定科技兴企战略，提升核心竞争力

为满足高端化、差异化、个性化的市场需求，提高企业核心竞争力，2021年公司持续加大科研投入，围绕节能减排、绿色染整等应用领域，开发适销对路的新产品、新技术，加快成果产业化。报告期内公司研发费用投入5，009.65万元，保持持续增长。截至报告期末，公司拥有发明专利12项,实用新型60余项，发布行业标准1项，团体标准2项。

2、提升智能制造水平，增强产业竞争优势

公司持续推进智能车间建设，推动信息化技术在纺织生产、研发、管理、仓储、物流等各环节广泛运用。公司建立智能化印染连续生产车间和数字化间歇式染色车间，具有印染生产工艺在线采集、智能化配色及工艺自动管理、染化料中央配送、半制品快速检测等系统，实现生产执行管理MES系统、计划管理ERP系统及现场自动化SFC系统的集成应用，从单一装备的数控化向整体工厂的智能化转变。

3、积极应对市场，提升市场占有率，提高产品利润率

一是注重市场调研，抢抓一切商机，多接利润率高的合同品种，在服务好老客户的同时，开发有潜力的新客户，突出公司优势产品，提高产品利润。

二是加快产品结构调整，以“提高产品利润率”为工作目标，充分发挥产品优势，下大力气抢抓订单；扩大直接或间接出口客户群，在中高档品种上下功夫，提高产品利润。

三是继续强抓营销队伍建设，各业务人员要重新认清岗位职责，充分发挥个人潜能，增强个人危机意识和责任意识。加强工作配合协调能力，减少工作失误。通过业务能力和工作方法的培养，提高工作效率。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

本年度公司共召开董事会7次，共审议议案32项，股东大会1次，共审议议案8项，对公司财务决算报告、年度利润分配方案、续聘审计机构等事项进行了审议。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、董事会各项专门委员会履职情况

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司

和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司利益，对董事会的正确决策、规范运作及公司发展起到了积极作用。

4、董事会对内部控制责任的声明

截至2021年12月31日，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动地有序开展；保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；保证公司经营管理目标的实现。

三、2022年度公司重点经营计划

我们在2022年工作中将继续认真贯彻中央经济工作会议精神，按照“稳字当头、稳中求进”的工作方针，以稳求变。一是下大力气加大产品开发力度，充分利用自身染整工艺技术，加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力。二是加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势。三是进一步贯彻顾客观念，将顾客质量作为质量的第一要求，控制半成品质量，减少各工序不合格品的损失。四是进一步发挥好分厂制优势，给予动力、施加压力，调动分厂积极性。五是各级管理人员强化“全局意识、效益意识、责任意识、创新意识”，携手全体员工迎难而进。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会2022年5月27日

2021年度独立董事述职报告

作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第二届董事会共3名独立董事，分别为陈顺华先生、马知方先生、鲍航先生，均为各自领域的专家，具有深厚的理论基础和丰富的履职经历。

（一）独立董事个人基础情况如下：

1、陈顺华先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，国家房地产注册评估师，长江商学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。曾任浙江省广播电视房地产开发公司总经理，绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁，绿城房地产集团有限公司执行总经理，西子联合控股有限公司执行总裁、百大集团股份有限公司董事长、新华园房地产集团有限公司董事长等职，现任浙江坤朴投资管理有限公司董事长。2017年6月至今担任本公司独立董事。

2、马知方先生，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师，本科学历。曾任浙江武义棉纺厂技术员，浙江省轻工业厅纺织公司技术员，浙江金华印染厂厂长，浙江云山印染有限公司副总经理，浙江省印染行业协会秘书长、副会长。现任本公司独立董事，兼任浙江省印染行业协会专职副会长、浙江云中马股份有限公司董事。2016年12月至今担任公司独立董事。

3、鲍航先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，厦门大学EMBA。曾任杭州华东医药股份有限公司会计、财务主管，虹软（杭州）科技有限公司财务经理，杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，杭州大希地电子商务有限公司财务总监、杭州拼食力科技有限公司董事，杭州大希地科技股份有限公司董事、财务总监。现任本公司独立

董事，上海金桥信息股份有限公司独立董事、浙江捷众科技股份有限公司董事、杭州回水科技股份有限公司董事、南京道格勒食品有限公司执行董事。2016年12月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司现任独立董事，我们及我们的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

作为公司独立董事，我们确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情况。在会议召开前认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权并对相关事项发表独立意见，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。

（一）参加会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会及1次股东大会。公司独立董事严格按照相关规定履行职责，以现场或通讯方式出席会议，不存在无故缺席或连续两次未能亲自出席董事会的情况。具体出席会议情况如下：

（二）2021年度独立董事发表独立意见情况

1.关于公司2020年度利润分配方案的议案；

2.关于公司2020年度日常关联交易的执行和

2021年日常关联交易预计的议案；

3.关于续聘2021年度审计机构的议案；

（三）对公司的考察

我们密切关注公司的生产经营状况及财务情况，充分利用参加董事会、股东大会现场会议及其他在公司的机会，对公司进行现场考察，并与董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员通过电话、邮件等方式保持联系。通过公司及管理层积极配合提供相关资料进行充分的说明，我们及时了解公司上市募集资金使用、关联交易等重大事项的进展，并为公司提供独立、专业的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的事前认可意见和独立意见。

（一）关联交易情况

2021年度，我们对公司董事会提交关联交易及相关关联方的基本信息、交易内容等相关资料进行核查并发表意见，认为公司发生的所有关联交易均符合公司实际业务需要，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事已经回避表决，审议决策程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

根据上海证券交易所上市公司募集资金相关规定及公司《募集资金管理办法》，2021年度，我们对公司募集资金进行了监督和审核，认为公司的募集资金

存放与实际使用合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）董事及高级管理人员薪酬情况

公司2021年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）聘任会计事务所情况

就聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构事宜，我们认为天健会计师具备完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执业过程中，能够遵照独立、客观、公正的职业准则。聘任程序合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。

（六）年度利润分配方案

我们认为，公司2020年度拟不进行利润分配的方案是基于公司经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司及公司股东严格遵守各项承诺，没有发生违反承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（九）内部控制的执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，认真加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一步降低公司内部控制风险。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会，各专门委员会在2021年度认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价与建议

作为独立董事，2021年我们严格按照相关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，本着公正、独立、审慎的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益及公司的整体利益。公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对我们的工作给予充分的理解与支持，再次表示衷心的感谢！

2022年，我们将继续恪尽职守，按照法律法规和公司章程赋予的权利勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。

独立董事：陈顺华、马知方、鲍航

2022年5月27日

议案二：关于公司2021年监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司监事会工作情况报告如下：

一、2021年度监事会会议召开情况

2021年，公司监事会共召开了5次会议，审议14项议案，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，具体情况如下：

二、监事会2021年就相关事项发表的意见

2021年，公司监事会认真履行工作职责，对公司依法运作情况、财务管理状况、内部控制及重大交易等事项进行了监督检查，并根据相关法律法规的要求，就相关事项发表了意见。具体如下：

（一）公司规范运作情况

2021年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，认真听取会议议案，依法监督公司各项重要事项的审议及决策。

监事会认为：2021年，公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案均合法且符合公司实际。公司所有董事、高级管理人员均能勤勉尽职，认真落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务管理情况

2021年，公司监事会认真审阅了公司的财务会计资料，对公司经营活动情况、财务管理制度执行情况等进行了检查监督。

监事会认为：2021年，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司2021年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定，年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会已经审阅了公司2021年度内部控制评价报告，监事会认为：公司董事会出具的《浙江迎丰科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节控制等方面的内容作了详细说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《浙江迎丰科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》未有异议。

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（四）公司关联交易情况

2021年，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。监事会认为：公司与关联方的交易遵循了公正、公平的交易原则，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》及公司内部控制制度要求，关联交易真实、合法，不存在内幕交易、损害公司及公司股东利益的情况。

（五）募集资金的存放及使用情况

2021年，监事会参与了公司募集资金的存放与使用相关的所有议案审议，并审阅了公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎监督及检查。

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等对募集资金进行存放和使用，并对相关事项依法披露，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在募集资金存放和使用不当损害公司和股东利益的情形。

（六）资金占用及对外担保情况

2021年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及下属子公司无对外担保情况发生。

（七）信息披露的执行情况

公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《公司信息披露制度》《公司重大信息内部报告制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时、准确地了解公司的经营情况及重大事项。

监事会认为：2021年，公司真实、准确、完整地开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未违反相关规定，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、2022年度监事会工作计划

2022年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，以维护公司及股东利益为出发点，有效发挥监督检查职能。

（一）完善工作机制，促进公司法人治理结构更加健全有效监事会将认真分析2022年公司的运作情况，根据实际情况进一步完善各项管理制度，并做好制度执行的监督工作。同时，监事会将继续督促公司董事会、股东大会依法召集、召开，各类事项能够被依法决策，督促经营管理层有效执行公司的各项决策。

（二）加强重点工作监督，确保公司规范运行2022年，监事会将把财务规范运作、信息披露等事项作为监督重点，着重检查及监督各相关工作推进及运行。财务运作方面，加强定期报告的审阅及审核，确保定期报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果；加强对募集资金存放及使用的监管，确保公司及股东利益不受损害。信息披露方面，加强对公司信息披露工作的监督，确保各项信息披露依法合规。

（三）加强内控监督，保障公司及股东的合法权益不断完善公司的内部控制体系，健全内部控制机制。合理借助外部审计力量，强化风险防范。加强公司董事、高级管理人员的履职监督，确保公司董事、高级管理人员履职时不出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司监事会2022年5月27日

议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕3938号标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算情况汇报如下：

一、 主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

（二）主要财务指标

二、 主要财务状况介绍

1、 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

2、 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

3、 期间费用情况

单位：元 币种：人民币

三、 公司2021年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案四：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司结合2021年度经营情况，编制了《2021年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2021年年度报告全文》及《浙江迎丰科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会2022年5月27日

议案五:关于2021年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润8,324.34万元，母公司年末累计未分配利润为35,787.87万元。综合考虑公司所处行业特点、公司经营模式、业务发展的需求，原材料、能源、人力等成本的上涨以及国外新冠疫情未得到控制、国内新冠疫情反复带来的营运风险等因素，为了公司长远、可持续发展的需要，公司本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案六：关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日

常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

（一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

（三）公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司与关联方进行的交易同与非关联方进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为了满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会对关联方产生较大依赖。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案七：关于续聘2021年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为了保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构。拟聘任天健会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2021年度，公司财务审计费用和内部控制审计费用分别为80万元及10万元。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案八：关于确定公司董事、高级管理人员

2022年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）公司独立董事津贴为6.00万/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案九：关于确定公司监事2022年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的监事。

（二）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

（三）薪酬标准

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取董事薪酬。

（四）其他规定

1、公司监事基本薪酬按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司监事会

2022年5月27日

议案十：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

随着《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。具体内容详见附件：《公司章程（2022年4月修订）》。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了全面的审查梳理，拟对相关条款进行修订，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运用。

具体内容详见附件：《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见附件：《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则》进行了全面的审查梳理，拟对相关条款进行修订，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运用。具体内容详见附件：《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案十四：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管

理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见附件：《浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2022年4月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日

议案十五：关于公司2022年度预计申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2022年度公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币100,000万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。为便于公司向银行机构办理授信额度的申请事宜，上述融资额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2022年5月27日