杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：通讯方式出席董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据相关法律法规的要求，公司对相关内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《授权管理制度》等部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-036）及相关制度文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2023年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2023-040）。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年8月26日