杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利7.5元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）、经天健会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,313,121,572.56元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币7.5元(含税)，共计分配利润116,043,432.8元(回购证券专用账户的股份502,372 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）、2022 年前三季度权益分派10股分派现金红利5元，合计拟派发现金红利77,362,288.50 元（含税）。

（三）、2022年度公司通过集中竞价的方式回购股份的金额为185,268,902.68元。

综上所述，本年度拟累计现金分红194,033,686.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率45.88%，以现金方式回购股份计入现金分红的总金额379,302,588.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率89.69% 。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2022年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年4月15日