杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2021年11月12日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2021年11月22日完成授予登记工作，向符合条件的67名激励对象授予90万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将由158,938,300股增加至159,838,300股，公司注册资本也将由158,938,300元增加至159,838,300元。

根据公司2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年12月28日