证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-083
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2021年股权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2021年11月12日；
2、限制性股票授予数量：900,000股；
3、限制性股票授予价格：32.17元/股
4、限制性股票授予登记人数：67人
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）的有关规定，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日在中登上海分公司办理完成公司2021年股权激励计划首次授予限制性股票所涉及权益的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、限制性股票已履行的相关审批程序
1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议
案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
二、限制性股票首次授予的具体情况
1、授予日：2021年11月12日
2、授予数量：900,000股
3、授予人数：67人
4、授予价格：32.17元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、本激励计划首次授予的限制性股票的分配情况如下表所示：
| 职务 | 获授的权益数量 (万股) | 占授予总量的比例 | 占股本总额的比例 |
| 中层管理人员、核心业务人员及核心技术人员（67人） | 90.00 | 80.00% | 0.57% |
| 合计 | 90.00 | 80.00% | 0.57% |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自授予完成登记之日起24月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留授予的限制性股票第三个解除限售期 | 自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 以2018-2020年3年平均营业收入为基准，2022年营业收入增长率不低于20%，且上述指标不低于对标企业75分位值水平；或者以2020年度资本公积金转增股本后的每股分红为基准（0.67元/股），2022年每股分红增长率不低于5%。 |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 以2018-2020年3年平均营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于25%，且上述指标不低于对标企业75分位值水平；或者以2020年度资本公积金转增股本后的每股分红为基准（0.67元/股），2023年每股分红增长率不 |
| 低于10%。 | |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 | 以2018-2020年3年平均营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于30%，且上述指标不低于对标企业75分位值水平；或者以2020年度资本公积金转增股本后的每股分红为基准（0.67元/股），2024年每股分红增长率不低于15%。 |
| 等级 | A | B | C | D |
| 考评结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不及格 |
| 标准系数 | 1.0 | 0.85 | 0.6 | 0 |
三、本次授予股份认购资金的验资情况
2021年11月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州豪悦护理用品股份有限公司验资报告》（天健验[2021]636号），截至2021年11月9日止，公司已实际收到67名激励对象以货币资金缴纳的新增注册资本及股本人民币玖拾万元整(人民币900,000.00元)。
四、本次授予股份的登记情况
公司在中登上海分公司完成了本激励计划授予限制性股票的登记工作，中登上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，本次授予的限制性股票登记日为2021年11月12日。
五、上市公司股本结构变动情况
本次授予登记完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 变动数量（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 102,761,128 | 64.65 | 900,000 | 103,661,128 | 64.85 |
| 二、无限售条件股份 | 56,177,172 | 35.35 | 0 | 56,177,172 | 35.15 |
| 三、股份总数 | 158,938,300 | 100 | 900,000 | 159,838,300 | 100 |
| 首次授予限制性股票数量（万股） | 需摊销的总费用（万元） | 2021年（万元） | 2022年（万元） | 2023年（万元） | 2024年（万元） | 2025年（万元） |
| 90 | 1,923.27 | 112.19 | 673.14 | 625.06 | 352.60 | 160.27 |