证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-074

杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事薛青锋、靳向煜、汪军因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021年11月1日