杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年10月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月17日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向境外全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2021年10月23日