证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月18日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事薛青锋因公出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2、3为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 根据公司2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-048），公司独立董事靳向煜先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至2021年8月14日，本次股东大会未有股东将投票权委托征集给独立董事靳向煜先生。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：汪志芳、付梦祥

2、 律师见证结论意见：

杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021年8月19日