证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-035

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月9日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李志彪

2. 提案程序说明

公司已于2024年8月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

34.65%股份的股东李志彪，在2024年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

李志彪先生于2024年8月26日向本公司提出《关于在杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》，建议将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》作为临时提案提交本公司2024年第二次临时股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2024年8月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年8月24日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月9日 14点30分召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月9日至2024年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，议案 2已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已分别于 2024 年 8 月24日、2024 年 8月 27 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年8月27日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。