合兴汽车电子股份有限公司关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、总股本及注册资本变更情况

公司于2023年3月30日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。因公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，及5名授予对象因离职已不符合激励条件，公司拟将第一个解除限售期已授予但无法解除限售的限制性股票923,550股及依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的58,000股限制性股票共计981,550股进行回购注销。

回购注销完成后，公司总股本由404,136,500股减少至403,154,950股，注册资本金由404,136,500元减少至403,154,950元。

二、公司章程的修订情况

根据上述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2023年3月31日