合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月19日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年8月13日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2021年半年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：

我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过

《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过

《关于公司开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额不超过人民币5,000万元的票据池业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

表决情况：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021年8月20日