证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-024

合兴汽车电子股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）合兴汽车电子股份有限公司董事会第一届十六次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2021年度的财务审计机构。

现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1. 基本信息

投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2021年3月28日审计委员会召开2020年度会议，会议审议了《关于对年审会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》和《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。审计委员为认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计能严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。审计委员会2020年度会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。作为公司独立董事，我们认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司2020年度的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。续聘会计师事务所的议案经审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议此议案时审议程序履行充分、恰当，故同意将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司董事会第一届第十六次会议审议并表决通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会2021年4月19日

? 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

（三）监事会决议

（四）独立董事事前认可意见

（五）审计委员会意见