证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-023

合兴汽车电子股份有限公司关于公司2021年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响；不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于2021年预计日常关联交易的议案经公司独立董事事前认可后，提交至公司第一届董事会第十六次会议审议。2021 年 4 月15日，公司第一届董事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司总共 9 名董事，其中关联董事陈文葆先生、陈文义先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊先生和周汝中先生回避表决）的表决结果审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见。同日，公司第一届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了该项议案。

公司审计委员会已审议通过该项预案，认为：该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开

的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

（二）公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

本：壹亿伍仟万元整 成立日期：1996年08月22日主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

合兴集团有限公司为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）浙江合兴电工有限公司

法定代表人：陆竞 住所：浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号 注册资本：

贰仟万元整 成立日期：2004年11月24日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（3）芜湖合兴电器有限公司

法定代表人：陈文义 住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本：

叁佰万元整 成立日期：2012年5月4日

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表制造、销售；

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（4）上海卓兴模具有限公司

法定代表人：陈文葆 住所：上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2001年9月30日

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁；

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（5）合兴集团浙江科技有限公司

法定代表人：陈文义 住所：乐清市虹桥镇高新工业园区A-8(合兴集团有限公司内) 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2011年4月22日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备、塑料制品、模具制造、加工、销售；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；货物进出口、技术进出口。

合兴集团浙江科技有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

4、关联交易定价政策依据

（1）有国家规定价格的，依照该价格进行；

（2）没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

（3）如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

（4）没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

5、关联交易协议的签署

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

6、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常关联交易中，为充分发挥公司在模具及自动化加工

和表面电镀处理方面的产能优势，在满足公司自身生产经营要求的基础上，适当提供对外服务，以使公司效益最大化。此关联交易是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易参考市场平均价格协议定价，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日