合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本等变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3600号）的核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]7号），确认公司本次公开发行股票完成后，公司的股份总数由36090万股变更为40,100万股，公司注册资本由36,090万元变更为40,100万元。
上述发行完成后，公司股票已于2021年1月19日在上海证券交易所上市，股票简称“合兴股份”，股票代码“605005”，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。（具体以工商变更登记为准）
二、公司章程的修改情况
现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立；在温州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330382795586008C | 第二条 合兴汽车电子股份有限公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由合兴集团汽车电子有限公司以整体变更方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330382795586008C。 |
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 第三条 公司于2020年12月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,010万股，于2021年1月19日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币360,900,000元（叁亿陆仟零玖拾万元）。 | 第六条 公司注册资本为人民币401,000,000元（肆亿零壹佰万元）。 |
| 第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股，每股面值1元。 | 第二十条 公司股份总数为40,100万股，全部为普通股，每股面值1元。 |
| 第一百七十五条公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十五条 公司在中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、上网公告附件
《合兴汽车电子股份有限公司章程》
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司2021年2月27日