读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理制度的议案》《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>等部分管理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，现对公司相关管理制度进行梳理与修订。

二、本次修订涉及的制度

此次公司共修订24项制度，具体如下：

上述制度中，1-10项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日