读者出版传媒股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2021年12月31日总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

一、公司2021年度利润分配预案

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年经营业绩及财务状况进行审计，2021年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为85,056,030.30元；母公司净利润为82,377,875.24元。按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,237,787.52元后，公司2021年度可供分配的利润为74,140,087.72元。加上年初未分配利润839,475,015.97元，扣除上年度分红22,464,000元，公司累计可供分配利润为891,151,103.69元。

公司拟以截至2021年12月31日总股本的57,600万股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经认真审阅《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2021年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾股东利益，具备合理性和可行性。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日