读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2022年3月18日以通讯方式召开了第十四次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司参股投资高新绿色印刷产业基地项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘永升、富康年、李树军回避表决。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地项目暨关联交易的公告》（临2022-008）。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会2022年3月18日