证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-032

读者出版传媒股份有限公司关于续聘公司2020年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜”）于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

中喜首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师443

名，从业人员总数1066名。近一年来注册会计师转入112人，转出77人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

3.业务规模

中喜2019年度营业收入28,410.19万元，净资产3,176.00万元，2019年度收入中上市公司年度财务报告审计收入4,392.66万元，客户数量35家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值68.68亿元。

4.投资者保护能力

2019年中喜购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：齐俊娟，注册会计师，2008年至今就职于中喜，从事读者出版传媒股份有限公司年报审计、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司年报审计、跨境通宝电子商务股份有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟IPO公司的审计工作，2014年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。本期签字会计师：刘富锦，注册会计师，2016年至今就职于中喜，从事读者出版传媒股份有限公司年报审计、跨境通宝电子商务股份有限公司年报审计、甘肃国芳工贸（集团）有限公司年报审计，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，项目合伙人张增刚受到中国注册会计师协会自律监管措施1次（具体情况已在上表中列示）。

（三）审计收费

2020年度在公司现有审计范围内，聘用中喜的审计服务费用为

76.5万元整（包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费），其中年度财务报告审计费用59万元，内控审计费用17.5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况及审查意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议已对中喜进行了审查，

认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在往年的公司审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项工作。公司第四届董事会审计委员会第三次会议同意向董事会提议续聘中喜为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1.公司独立董事对公司拟续聘中喜为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构发表了事前认可意见，认为：

公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中喜具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2.公司独立董事对公司拟续聘中喜为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构发表了独立意见，认为：

中喜在2010年至2019年担任公司审计机构期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，独立发表审计意见，维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。同意续聘中喜为公司2020年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘2020年度公司审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议

（二）公司第四届监事会第四次会议决议

（三）独立董事事前认可意见及独立意见

（四）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年08月28日