读者出版传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2020年8月27日以通讯方式召开了第五次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资上海阿法迪智能标签系统技术有限公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对外投资的公告》（临2020-031）。

（二）审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构公告》（临2020-032）。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会2020年8月28日