读者出版传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2020年4月23日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于核销部分债权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2020年4月25日