读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年8月2日以现场及通讯方式召开了第二十三次会议。会议由公司董事共同推举的刘永升董事主持。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举刘永升为公司董事长，任期自此次董事会决议之日起，至第三届董事会届满止。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年8月3日