读者出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会

会议资料

2019年8月

目录

股东大会议事规则及注意事项 ...... 2

2019年第一次临时股东大会议程 ...... 3

议案：关于选举公司董事的议案 ...... 4

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法务部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式召开时间：2019年8月2日14:30召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

议案

读者出版传媒股份有限公司关于选举公司董事的议案各位股东及股东代表：

经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐刘永升先生为公司董事，马建东先生不再担任公司董事、董事长。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，提名刘永升先生为公司第三届董事会董事候选人。现拟选举刘永升先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。请各位股东及股东代表审议。

附：候选人简历

读者出版传媒股份有限公司

董事会二〇一九年八月二日

附件：

候选人简历刘永升：男，1972年1月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高级工商管理硕士。1994.07-1996.09兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；1996.09-2001.08甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：

1999.09-2001.07兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人；2004.11-2005.09甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员；2005.09--2009.11甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：2006.09-2008.12西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士学位）；2009.11--2013.05甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013.05--2015.04甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；2015.04-2015.06甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08-2017.12甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员（其间：2016.03-2017.01中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；2017.12-2019.01陇南市委副书记；2019.01-2019.07陇南市委副书记、统战部部长；2019.07至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。