读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2018年7月17日以通讯方式召开了第二十二次会议。公司现有董事5人，实际参会董事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

公司原董事长马建东先生因工作变动，已向公司董事会提请辞去公司董事、董事长等公司一切职务。

经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名刘永升先生为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年8月2日在公司第一会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年7月18日

附：候选人简历

刘永升：男，1972年1月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高级工商管理硕士。1994.07-1996.09兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；1996.09-2001.08甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：1999.09-2001.07兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001.08-2002.03 甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002.03-2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处级干部；2002.07-2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；2004.07-2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人；2004.11-2005.09甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员；2005.09--2009.11甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：

2006.09-2008.12西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士学位）；2009.11--2013.05甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013.05--2015.04甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；2015.04-2015.06甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08-2017.12甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员（其间：

2016.03-2017.01中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；2017.12-2019.01陇南市委副书记；2019.01-2019.07陇南市委副书记、统战部部长；2019.07至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。