读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年12月19日以通讯方式召开了第二十次会议。公司现有董事6人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司决定聘任刘晓宇先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（临2018-077）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权0票。特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2018年12月20日