读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年8月29日以通讯方式召开了第二十二次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2016 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-039）。 （三）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2016 年 8 月 30 日