读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年4月21日在公司三楼会议室召开了第十七次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补王永生先生为公司第二届董事会董事的议案》 同意增补王永生先生为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会全体董事相同。本议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 同意于 2016 年 5 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  读者出版传媒股份有限公司董事会  2016 年 4 月 22 日 附：王永生先生简历 王永生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年 8 月至 1996 年 4 月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995 年 10 月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996 年 4 月至 2000 年 4 月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年 4 月至 2000 年 12 月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长； 2001 年 1 月至 2001 年 8 月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长； 2001 年 9 月至 2003 年 12 月任中共陇西县委书记（期间：2002 年 3 月至 2002 年 7 月在中央党校县委书记培训班学习）； 2003年 12 月至 2007 年 1 月任定西市委常委、秘书长；2007 年 1 月至 2008年 4 月任定西市委常委、副市长；2008 年 4 月至 2011 年 8 月任定西市委常委、常务副市长；2011 年 8 月至 2013 年 4 月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013 年 4 月至 2016 年 4 月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013 年 11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。