甬金科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年3月20日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟与合作方共同出资设立合资公司，并投资建设“年加工40万吨冷轧不锈钢板带项目”，符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次对外投资事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

监事会2025年3月22日