甬金科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰）

非独立董事：YU JASON CHEN（虞辰杰）、YU JI QUN（虞纪群）、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉

独立董事：胡小明、钱晓辉、杨颖

（二）第六届董事会专门委员会情况

1、战略委员会

召集人：YU JI QUN（虞纪群）

委员：YU JI QUN（虞纪群）、陈登贵、杨颖

2、审计委员会

召集人：钱晓辉

委员：钱晓辉、胡小明、杨颖

3、薪酬与考核委员会

召集人：胡小明

委员：胡小明、钱晓辉、申素贞

4、提名委员会

召集人：杨颖委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰）公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：祁盼峰非职工代表监事：季芯宇职工代表监事：朱碧峰公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况总经理：YU JASON CHEN（虞辰杰）副总经理：申素贞、邵星、陈登贵财务总监：申素贞董事会秘书：张天汉证券事务代表：程凯

四、部分董事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，曹佩凤女士、李庆华先生、周德勇先生、袁坚刚先生、赵雷洪先生不再担任公司董事。李庆华先生、周德勇先生不再担任公司副总经理，但将继续在公司任其他职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

甬金科技集团股份有限公司

董事会2024年5月9日