603991证券简称：至正股份公告编号：

2025-034

深圳至正高分子材料股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的

提示性公告

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（AdvancedAssemblyMaterialsInternationalLimited）

99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年4月2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕

号）（以下简称“《审核问询函》”）。

本公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》等相关文件。

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年

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