证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2022-022

中电电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）近三年签署或复核上市公司审计报告情况

刘绍秋：2018年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2017年度审计报告；2019年签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达2018年度审计报告；2020年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德2019年度审计报告；2021年签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、南方汇通2020年度审计报告。

谢东良：2018年签署中国核电2017年度审计报告；2019年签署中国核电2018年度审计报告；2020年签署中国核电、中船科技2019年度审计报告；2021年签署中电电机、中船科技2020年度审计报告。

韦军：2018年签署杭齿前进公司、朗迪集团公司和天龙股份公司 2017 年度审计报告；2019年签署杭齿前进公司2018年度审计报告；2020年签署杭齿前进公司2019年度审计报告；2021年签署杭齿前进公司2020年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度财务审计费用为37万元，内控审计费用为3万元,合计40万元。审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和

公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司2021年度财务和内部控制的审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可声明及独立意见：

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用是合理的。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作的表现，根据公司董事会审计委员会推荐，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司2022年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，与天健会计师事务所协商具体报酬。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日