兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知和材料于2024年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中非独立董事王志伟（WANG ZHIWEI）先生因公务原因未亲自出席，授权委托非独立董事李红女士代为出席并表决；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事朱一明回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2024年4月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的议案一提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年3月29日