兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第四届独立董事专门会议于2024年3月22日以腾讯会议方式召开，本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，符合国家有关法律、法规的规定。经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

独立董事认为本次关联投资事项，遵循公平、公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（本页以下无正文）