兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2023年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于日常关联交易预计额度的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-003）。

该议案关联董事朱一明回避表决，公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2023年3月1日