证券代码：
603986证券简称：兆易创新公告编号：
2025-032
兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：
2025年
月
日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路
号城奥大厦
层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,569 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,377,232 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.9389 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席6人，董事钱鹤、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原
因未出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事刘晓薇因公务原因未出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,599,299 | 93.3971 | 11,599,493 | 6.5027 | 178,440 | 0.1002 |
2.议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。
2.01议案名称：《独立董事工作制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,208,133 | 93.1778 | 11,997,259 | 6.7257 | 171,840 | 0.0965 |
2.02议案名称：《关联交易决策制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,598,671 | 93.3968 | 11,602,893 | 6.5046 | 175,668 | 0.0986 |
2.03议案名称：《募集资金使用管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,607,171 | 93.4015 | 11,601,121 | 6.5037 | 168,940 | 0.0948 |
2.04议案名称：《对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 166,491,391 | 93.3366 | 11,710,801 | 6.5651 | 175,040 | 0.0983 |
3.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,854,293 | 99.7068 | 454,059 | 0.2545 | 68,880 | 0.0387 |
4.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，该议案共七项子议案。
4.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,854,113 | 99.7067 | 440,719 | 0.2470 | 82,400 | 0.0463 |
4.02议案名称：发行及上市时间审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,860,685 | 99.7104 | 438,619 | 0.2458 | 77,928 | 0.0438 |
4.03议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,859,685 | 99.7098 | 438,419 | 0.2457 | 79,128 | 0.0445 |
4.04议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,856,385 | 99.7080 | 439,919 | 0.2466 | 80,928 | 0.0454 |
4.05议案名称：定价方式审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,855,045 | 99.7072 | 438,859 | 0.2460 | 83,328 | 0.0468 |
4.06议案名称：发行对象审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,858,145 | 99.7089 | 436,859 | 0.2449 | 82,228 | 0.0462 |
4.07议案名称：发售原则审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,859,945 | 99.7100 | 435,959 | 0.2444 | 81,328 | 0.0456 |
5.议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,847,861 | 99.7032 | 403,683 | 0.2263 | 125,688 | 0.0705 |
6.议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,858,861 | 99.7093 | 433,343 | 0.2429 | 85,028 | 0.0478 |
7.议案名称：《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,859,261 | 99.7096 | 431,743 | 0.2420 | 86,228 | 0.0484 |
8.议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,850,981 | 99.7049 | 441,043 | 0.2472 | 85,208 | 0.0479 |
9.议案名称：《关于就公司发行H股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,860,581 | 99.7103 | 389,783 | 0.2185 | 126,868 | 0.0712 |
10.议案名称：《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》,该议案共四项子议案。
10.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,901,243 | 99.7331 | 395,109 | 0.2215 | 80,880 | 0.0454 |
10.02议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,889,943 | 99.7268 | 405,709 | 0.2274 | 81,580 | 0.0458 |
10.03议案名称：《募集资金使用管理制度（草案）》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,895,265 | 99.7298 | 401,187 | 0.2249 | 80,780 | 0.0453 |
10.04议案名称：《对外担保管理制度（草案）》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,885,393 | 99.7242 | 407,659 | 0.2285 | 84,180 | 0.0473 |
11.议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,930,159 | 99.7493 | 228,533 | 0.1281 | 218,540 | 0.1226 |
12.议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议
案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,054,248 | 98.7358 | 557,804 | 0.4665 | 953,667 | 0.7977 |
13.议案名称：《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,881,209 | 99.7219 | 367,683 | 0.2061 | 128,340 | 0.0720 |
14.议案名称：《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 177,855,209 | 99.7073 | 440,843 | 0.2471 | 81,180 | 0.0456 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 131,863,453 | 99.6049 | 454,059 | 0.3429 | 68,880 | 0.0522 |
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | 131,863,273 | 99.6048 | 440,719 | 0.3329 | 82,400 | 0.0623 |
| 4.02 | 发行及上市时间 | 131,869,845 | 99.6098 | 438,619 | 0.3313 | 77,928 | 0.0589 |
| 4.03 | 发行方式 | 131,868,845 | 99.6090 | 438,419 | 0.3311 | 79,128 | 0.0599 |
| 4.04 | 发行规模 | 131,865,545 | 99.6065 | 439,919 | 0.3322 | 80,928 | 0.0613 |
| 4.05 | 定价方式 | 131,864,205 | 99.6055 | 438,859 | 0.3314 | 83,328 | 0.0631 |
| 4.06 | 发行对象 | 131,867,305 | 99.6079 | 436,859 | 0.3299 | 82,228 | 0.0622 |
| 4.07 | 发售原则 | 131,869,105 | 99.6092 | 435,959 | 0.3293 | 81,328 | 0.0615 |
| 5 | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 131,857,021 | 99.6001 | 403,683 | 0.3049 | 125,688 | 0.0950 |
| 6 | 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 | 131,868,021 | 99.6084 | 433,343 | 0.3273 | 85,028 | 0.0643 |
| 7 | 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案 | 131,868,421 | 99.6087 | 431,743 | 0.3261 | 86,228 | 0.0652 |
| 8 | 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有 | 131,860,141 | 99.6024 | 441,043 | 0.3331 | 85,208 | 0.0645 |
| 关事项的议案 | |||||||
| 12 | 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | 117,821,421 | 98.7333 | 557,804 | 0.4674 | 953,667 | 0.7993 |
| 13 | 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案 | 131,890,369 | 99.6253 | 367,683 | 0.2777 | 128,340 | 0.0970 |
| 14 | 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案 | 131,864,369 | 99.6056 | 440,843 | 0.3329 | 81,180 | 0.0615 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.关联股东朱一明、InfoGridLimited（香港赢富得有限公司）回避表决议案12。
2.议案3至议案8、议案12至议案14对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3.议案1、议案3至议案9、议案13作为特别决议议案，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所律师：薛海舟、张晓强
2.律师见证结论意见：
北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.兆易创新2025年第一次临时股东会决议；
2.北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一次临
时股东会的法律意见书。
兆易创新科技集团股份有限公司
2025年6月11日