兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股份并注销暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

修订后的《兆易创新公司章程》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

修订后的《兆易创新募集资金使用管理制度》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《兆易创新外汇套期保值业务管理制度》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于召开2024年第三次临时股东会的议案

公司董事会同意于2024年9月26日召开公司2024年第三次临时股东会，将本次会议审议通过的议案一至议案三提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-076）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年9月3日