兆易创新科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于2024年第二季度计提资产减值准备的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

《兆易创新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年8月21日