证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临010号

江西国泰集团股份有限公司关于2022年度预计的日常关联交易执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2022年度预计的关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

? 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

2、2023年4月17日，公司第五届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。公司独立董事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生对上述关联交易发表了一致同意的独立意见。

3、2023年4月17日，公司第五届监事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度，公司预测发生的关联交易总金额为215万元，实际发生关联交易

193.7万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）系一家在深

圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），

成立于2008年5月5日；注册资本：19,219.20万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：总资产为68,824.76万元、净资产为53,942.03万元、营业收入为34,074.86万元、净利润6,639.04万元（以上财务数据来自新余国科2022年业绩快报，未经审计）。关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

2、江西A军工公司最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：

2022年总资产为13,805.95万元、净资产为6,154.18万元、营业收入为8,611.77万元、净利润为1,989.62万元（以上财务数据未经审计）。关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

3、江西B军工公司最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：

总资产为177,348.44万元、净资产为68,336.22万元、营业收入为83,722.38万元、净利润为13,307.66万元（以上财务数据未经审计）。关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

4、江西省绿色产业集团有限公司成立于2016年12月5日，注册资本：

55,000.00万元；住所：江西省南昌市青云谱区施尧路999号水榭花都大厦A栋1301室；法定代表人为李奇栋；经营范围：农作物种植及加工;果蔬及油茶种植与加工、销售;特色养殖;生猪育种、养殖、屠宰及加工,副食品及乳制品加工;园林景观的规划、设计、施工及设施安装;地方特色食品、饮品、饲料生产与加工;茶叶深加工;生态农业旅游;房地产经营;电子商务;农产品交易服务;物流;房产租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司的母公司江西大成国有资产经营管理集团有限公司的全资子公司，遂将其认定为公司关联方。

5、江西省地产开发集团有限责任公司成立于1992年7月6日，注册资本：

12,028.12万元；住所：江西省南昌市西湖区团结路66号；法定代表人为龙兵；经营范围：房地产开发经营、物业管理;土地整治开发;土地污染治理;温泉地热开发;不动产登记、出让、转让、评估、出租、抵押代理服务;国土资源勘测、规划;地质灾害评估、压覆矿产评估;国土资源技术开发、信息咨询服务;探矿权、采矿权收储开发;对基础设施建设的投资;车辆租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司的母公司江西大成国有资产经营管理集团有限公司的全资子公司，遂将其认定为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事事前认可意见

2023年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2022年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见

公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意关于公司预计的2023年度日常关联交易事项。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日