证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2025-041
天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月19日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年8月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）
2025年6月27日，公司完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-045）。
3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（议案三）根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求，以及股本变化、监事会取消等事项的需求，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案四）
为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。
4.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.03审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.04审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.05审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.06审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.07审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.08审议《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.09审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.10审议《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.11审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.12审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案中的子议案4.01-4.12均需提交股东大会审议。
修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（议案五）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》。
以上共计3项议案。2025年第一次临时股东大会召开日期定于2025年9月5日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年
月
日