证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-050

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。

经表决：赞成8票（关联董事庆九回避表决），反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于改选独立董事的议案》

同意提名贾亚军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表同意意见。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》》

同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。公司独立董事对上述议案发表同意意见。经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》同意对公司《公司章程》中部分条款做出修订，同时授权董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-053）。经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》修改后的《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修改后的《南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年12月28日以现场结合网络的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告临2023-054）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023年12月13日