法兰泰克重工股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年8月19日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月14日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年 8 月 20 日